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湖南法治報(bào)訊（通訊員 包寅）近日，攸縣公安成功偵破一起利用代繳電費(fèi)實(shí)施洗錢的案件，犯罪嫌疑人劉某晚、夏某明被依法抓獲。

7月30日，株洲某物業(yè)公司的國(guó)家電網(wǎng)賬戶收到一筆3000元電費(fèi)充值，然而這筆錢剛到賬，就被外地警方凍結(jié)。8月22日，公司財(cái)務(wù)羅女士察覺異常后迅速報(bào)警。

據(jù)羅女士回憶，今年年初，經(jīng)員工介紹，小區(qū)業(yè)主劉某晚承接了公司的電費(fèi)代繳業(yè)務(wù)。7月31日，劉某晚拿著兩張各3000元的電費(fèi)收據(jù)找公司報(bào)銷6000元，羅女士確認(rèn)電費(fèi)到賬后，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給劉某晚。沒想到這一操作，導(dǎo)致公司關(guān)聯(lián)賬戶被牽連。

攸縣警方迅速全力開展偵查工作，劉某晚的犯罪鏈條逐漸浮出水面。經(jīng)調(diào)查，5月初，劉某晚在某平臺(tái)刷到“低價(jià)代繳水電、話費(fèi)”的帖子，便通過(guò)帖子里的微信號(hào)聯(lián)系到上線。對(duì)方明確告知“錢不干凈”，但給出極具誘惑的條件：只需提供電網(wǎng)賬戶，用USDT（加密貨幣“泰達(dá)幣”）支付90%費(fèi)用就能代繳電費(fèi)。劉某晚被利益沖昏頭腦，不僅幫多家公司代繳電費(fèi)賺取回扣，還協(xié)助上游進(jìn)行洗錢活動(dòng)。

而劉某晚的上線夏某明，早在2024年底就通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)接觸到代繳費(fèi)行業(yè)。今年5月，夏某明失業(yè)后，發(fā)現(xiàn)通過(guò)指定網(wǎng)址充值電費(fèi)能享受7.6折優(yōu)惠，便以8.5折對(duì)外接單賺取差價(jià)，同時(shí)要求下線使用USDT進(jìn)行交易。

目前，民警已先后將劉某晚、夏某明抓獲，案件正在進(jìn)一步辦理中。警方提醒廣大市民和企業(yè)，切勿貪圖小便宜，參與“低價(jià)代繳”等異常業(yè)務(wù)，以免陷入洗錢陷阱，遭受不必要的損失。

作者： 包寅

責(zé)編：劉惠明

一審：曾金春

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)